Información corporativa
Convocatoria de la junta general ordinaria del año 2026
En virtud de lo acordado por el Consejo de Administración de la sociedad celebrado el pasado 05 de mayo de 2026, ( estando en plazo mínimo para la celebración de la Junta), se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social, sito en el Polígono Industrial San Isidro – El Chorrillo, Calle La Campana, número 6, Nave 5, término municipal de El Rosario, el próximo día sábado 06 de junio de 2026, a las diez horas treinta minutos de la mañana, en primera convocatoria, y ese mismo día, en el mismo lugar, a las doce horas en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
- Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultados correspondiente al ejercicio 2025.
- Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión social del ejercicio 2025.
- Tercero.- Cese, nombramiento y reelección de consejeros.
- Cuarto.- Ruegos y preguntas.
- Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.
Derecho de información. En virtud de lo dispuesto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital se informa a los señores accionistas que a partir de la convocatoria, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.
Derecho de representación. Se informa que los señores accionistas que podrán ser representados por otro socio, o el cónyuge, ascendiente o descendiente del socio representado. La representación por otro socio deberá constar en documento privado si es especial para esta junta, o en documento público si es general para cualquier junta. Si se realiza mediante documento privado deberá identificarse a poderdante y apoderado y contener la identificación de la concreta junta, la fecha de la concesión del poder y una declaración de voluntad confiriendo la representación.
El Rosario, a 05 de Mayo de 2026.